Connect with us

Zoek het zelf lekker uit!

Gennep

Megafraudezaak: OM vordert miljoenen

Volgens het Openbaar Ministerie hebben Dolly Lee (68) en Herman van Olst (86), twee handelaren uit Gennep, miljoenen verdiend met een grootschalige fraude. Zij zouden volgens de aanklacht in totaal 43 miljoen euro hebben verdiend met hun bedrijven. Meer informatie op Gennep.News.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben Dolly Lee (68) en Herman van Olst (86), twee handelaren uit Gennep, miljoenen verdiend met een grootschalige fraude. Zij zouden volgens de aanklacht in totaal 43 miljoen euro hebben verdiend met hun bedrijven.

 

Het ontnemingsproces tegen de zakenlieden is afgelopen dinsdag begonnen, zo is te lezen in De Gelderlander.

 

Witwassen

 

Eind 2021 werden ze al veroordeeld voor witwassen, valsheid in geschrifte en het doen van onjuiste belastingaangiften. Het tweetal ontkent de beschuldigingen en beweert dat hun inkomsten op een eerlijke manier zijn verkregen. Het hoger beroep start pas in 2024 omdat het gerechtshof moeite had om de juiste deskundigen te vinden.

 

De zaak begon in 2014 toen het bedrijf van Lee en Van Olst, M.D.K. Holdings Limited, de aankoop van een jachthaven in Loosdrecht financierde. Justitie werd argwanend nadat het bedrijf voor 35 miljoen euro aan financieringen had uitgezet in Nederland, Duitsland en Spanje. Het geld zou van het ene naar het andere bedrijf zijn gestuurd en witgewassen zijn.

 

De herkomst van het geld is nog steeds onduidelijk en er is een vermoeden van criminele activiteiten. De zaak roept de vraag op waar het geld vandaan komt. Lee en Van Olst beweren dat het afkomstig is van hun eigen vermogen en dat ze hun bedrijf uit Hong Kong gebruikten om het bedrijfsrisico te verminderen.

 

Verwant

Gennep

Twaalf jaar na een gewelddadige overval waarbij geld en sieraden werden gestolen, eist het Openbaar Ministerie (OM) een gevangenisstraf van zes jaar tegen een...

Gemeente Gennep

Op dinsdag 5 september zal de tent van Kijk Niet Weg neerstrijken in Gennep. De activiteiten zullen 's ochtends om 10.00 uur van start...

Gennep

Een 21-jarig man uit Ottersum is veroordeeld voor het veroorzaken van het terrasdrama bij De Stadsherberg in Gennep, waarbij op 3 juni 2020 zes...

Heijen

De NVWA heeft samen met de politie drie voertuigen in beslag genomen in Heijen. De diensten kregen tijdens de controle op donderdagochtend hulp van...